CANAL DENUNCIAS.CL

SOMOS UNA EMPRESA CHILENA, DEDICADA ESPECIALMENTE A LA GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS QUE EXTERNALIZAN ESTE SERVICIO.

Presta un servicio de gestión externa de canal de denuncias que puede incorporarse al modelo de prevención de delitos de la ley 20.393, maximizando los recursos y esfuerzos de la empresa, dando mayor eficiencia a los sistemas de vigilancia y control en aquellos delitos descritos en la ley 20.393, como en todas aquellas áreas donde las empresas deseen ampliar la lucha contra el delito

Posee un adecuado sistema de gestión, en bases informáticas, que permite la interacción del denunciante por posibles irregularidades, incumplimientos del código ético e infracciones legales y otras, gestionando la información proporcionada por el denunciante en forma legal y segura, concretando de esta forma real, a la atenuante de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

Basa su actuar en un fuerte componente ético, en estricta relación con la ley y ordenanzas vigentes en materias de lavado de activos, cohecho, financiamiento al terrorismo, receptación, acosos laborales, y todos aquellos actos reñidos con la ley y las buenas prácticas empresariales.

SERVICIOS

Prevención, control y detección de delitos a través de Líneas de denuncias.

Implementamos en su sitio web, un banner con el canal de denuncia de su empresa, donde por medio del cual los colaboradores o terceros, pueden realizar sus denuncias ante violaciones al Código de Ética y Conducta Empresarial, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas internas y externas asociadas a un accionar ético y al Modelo de Prevención de Delitos, siendo así que dicha denuncia es recepcionada por CANALDENUNCIAS.CL directamente. Dicho canal se encontrará disponible 24 x 7, recibida por nuestra empresa la denuncia, esta es informada al responsable designado por la compañía en los próximos 5 minutos de ser procesada, resguardando y manteniendo la confidencialidad y reserva de la misma.


Contenido mínimo de la denuncia

• Identificación del denunciante o en forma anónima (opcional)
• Tipo de Denuncia (Faltas al Código de Ética o a la Ley N° 20.393, u otras).
• Detalles de la denuncia.
• Adjuntar información de respaldo, en caso de poseerla, como, por ejemplo, fotografías,
videos, archivos, u otros.


Esta denuncia es tramitada conforme a nuestros estándares, a efecto de que se entregue a la empresa (Comité de ética, gobierno corporativo u otro), en el lapso de 5 días hábiles, un informe de la misma, analizando la denuncia desde el punto de vista de los riesgos empresariales, riesgos para el gobierno corporativo, normas aplicables al potencial caso y recomendaciones de investigación de la misma.

En este caso, habiendo ya entregado el informe a la empresa de la denuncia, Una vez que la denuncia llega a CANALDENUNCIAS.CL, y es notificada a la empresa, (Comité de ética, gobierno corporativo u otro), podrán seguirse dos caminos, dependiendo de:


a) Si la empresa posee manual de investigación de denuncia.

En este caso CANALDENUNCIAS.CL, seguirá los procedimientos de ese manual para realizar al menos lo siguiente: dar una primera respuesta al denunciante, revisar la admisibilidad de la denuncia, comenzar las diligencias de investigación, entregar informe de resultado, proponer medidas al comité de ética o a quien corresponda que deba tomar la decisión de sancionar, exculpar o denunciar a las autoridades al denunciado.

b) No posee.

En este caso CANALDENUNCIAS.CL, seguirá los procedimientos estándar de nuestro manual de investigación de denuncias, el cual es presentado y aceptado por la empresa previamente al contratar nuestros servicios, realizando las mismas acciones que en el caso anterior.
**En ambos casos todas las diligencias e investigaciones, informes, recomendaciones, etc, son realizadas por abogados de CANALDENUNCIAS.CL

DELITOS Y ACTOS INVESTIGADOS

LAVADO DE ACTIVOS

Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

ACOSO SEXUAL

Es un problema que afecta a la dignidad de los trabajadores, perjudicando el clima laboral de la organización o empresa.

ACOSO LABORAL

Acoso laboral es la conducta abusiva conciente y premeditada, de parte del empleador, que realizada en forma sistemática y repetitiva atenta contra la dignidad.

ADULTERACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Maquillar o falsear estados financieros, una práctica muy arraigada entre administradores, contadores y revisores fiscales, es un delito penal.

Discriminacíon

La Discriminación es un acto de agresión, en el que se excluye a una persona de un grupo social, bien sea por sus características físicas, por que presente algún tipo de enfermedad o lesión notoria, o porque no cumpla con lo establecido dentro de la ética del grupo.

CONFLICTO DE INTERES

Son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

MAL USO INFORMACION

La revolución digital y, con ella, la incursión permanente de múltiples y nuevos bienes y servicios aplicables en todos los sectores de la economía y la sociedad, tienen un notable impacto en la productividad y en las formas de gestionar todo tipo de información.

¿POR QUE UN CANAL EXTERNO?

Para la adecuada implementación del canal de denuncias las empresas deben fijar los principios que van a regir su funcionamiento y comunicarlos a todas aquellas personas que lo deben utilizar. Son principios básicos:

Total confidencialidad en el tratamiento de las comunicaciones.

Análisis exhaustivo de los hechos denunciados para asegurar la veracidad del posible incumplimiento.

Presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas presuntamente implicadas.

Rigor en las actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de las comunicaciones recibidas que deben estar fundamentadas y justificadas.

VENTAJAS DE UN CANAL DE DENUNCIAS EXTERNO

• No hay duda de que un canal de denuncias gana mucha más credibilidad cuando se externaliza. Esto es, que las denuncias se puedan dirigir a un experto externo, especializado y con experiencia en la materia, que no pueda ser puesto en tela de juicio en cuanto a su independencia y su profesionalidad, pues será el responsable de recibir y filtrar las comunicaciones con posible trascendencia penal, coordinando la gestión de las mismas.


• De acuerdo con los principios rectores detallados anteriormente, el canal de denuncias sólo puede cumplir su función si las personas que deben utilizarlo confían en la confidencialidad e independencia del mismo, lo que queda garantizado con su externalización.


• Indica el nivel de responsabilidad social de la empresa con su entorno y "stakeholders" y la observancia de las normas y recomendaciones de buen gobierno corporativo aceptadas tanto a nivel nacional como internacional.


• La externalización del canal de denuncias da solidez al modelo de prevención de delitos, garantizando la confidencialidad e independencia.


• Además, evita posibles situaciones conflictivas como por ejemplo que sea el propio denunciado el que reciba la denuncia.


LEY 20.393 Y SU APLICACIÓN EN CHILE

Casos de la Ley 20393

1. Caso Ceresita. Suspensión condicional.


2. Caso Salmones Colbún. Condena a 2 empresas.


3. Caso Áridos Maggi: Condena


4. Caso corrupción Municipalidad Arica. Absolución


5. Caso CNA Universidades. Condenada UDM, suspensión para los demás involucrados


6. Caso Grupo Penta: Querelladas


7. Caso Basura. Querellada Empresa KDM


8. Caso Constructora Pehuenche. Condena


9. Caso ISOLUX CORSAN. Querellada


10. Caso CORPESCA. Querellada


11. Caso SQM. Querellada


Descarga la Ley 20.393

Retorna al Senado proyecto que aumenta penas a delitos de cohecho y soborno


Con 93 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas en el Código Penal, que tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

La propuesta se originó en una moción de los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, que recibió varias modificaciones en su paso por la Cámara de Diputados, por lo que deberá retornar al Senado, a tercer trámite constitucional.

La iniciativa endurece la sanción del delito de negociación incompatible, mediante el tráfico de influencias; además, se aumentan las penas del delito de cohecho, de sus figuras agravadas y del soborno, que reformula el delito de cohecho a funcionarios extranjeros, adecuando las recomendaciones de la OCDE a nuestro país.

Adicionalmente, se incorpora una nueva pena accesoria para los delitos de cohecho, inhabilitando a sus responsables para ejercer cargos en empresas que provean al Estado o que suministren bienes o servicios de utilidad pública.

Además, se sanciona la corrupción entre particulares, entendiéndola como aquel que para efectos de favorecer o por haber favorecido la contratación de un oferente sobre otro, entrega o promete un soborno.

Asimismo, se tipifica el delito de administración desleal, sancionando al que, teniendo a su cargo la gestión del patrimonio de un tercero, le cause perjuicio, ejerciendo abusivamente sus facultades de representación, o ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

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eldinamo

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FORMULARIO DE DENUNCIA

Toda denuncia será manejada por profesionales de CANALDENUNCIAS.CL, será entregado un informe preliminar a la empresa que es denunciada en los próximos 5 días, la denuncia será atendida de manera confidencial, iniciando el proceso y seguimiento según el Reglamento Interno. Los datos personales solicitados NO son indispensables para la formalización de la denuncia.

1.- INDIQUE EL TIPO DE DENUNCIA

Marque con una “X” la alternativa que corresponda:

Lavado de activos
Receptación
Financiamiento de Terrorismo
Maltrato Laboral
Acoso Laboral
Acoso Sexual


2.- IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS

Identificación de quien REALIZA la denuncia. Marque con una “X” la alternativa que corresponda y complete los datos solicitados:

Denunciado/a (Persona en quien recae la acción)
Denunciante (Tercero/a que pone en conocimiento el hecho y NO es el/la AFECTADO/A)

Datos personales del DENUNCIADO/A:


Datos del DENUNCIADO(A) respecto a la organización:




3.- RESPECTO A LA DENUNCIA

Marque con una “X” la alternativa que corresponda:

Nivel jerárquico del DENUNCIADO(A) respecto al (la) AFECTADO(A)

Nivel Superior
Igual Nivel Jerárquico
Nivel Inferior

¿El (la) DENUNCIADO(A) corresponde a la jefatura superior inmediata del (la) AFECTADO(A)?

si
no

¿El (la) DENUNCIADO(A) trabaja directamente con el (la) AFECTADO(A)?

si
no
Ocasionalmente

¿Con qué frecuencia ha ocurrido la situación denunciada?

Una sola vez
Varias veces

¿El (la) AFECTADO(A) ha puesto esta situación en conocimiento de su superior inmediato?

si
no

Si comunicó la situación a su superior, ¿Realizó éste alguna acción concreta al respecto?



4.- NARRACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

Antecedentes y documentos que acreditan la denuncia. Marque con una “X” la alternativa que corresponda:

Ninguna evidencia específica
Testigos
Correos electrónicos
Fotografías
Video
Otros documentos de respaldo




Estamos en contacto

Teléfono

Telf: +56 9 94370518

Email

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